Переселенці з ОРДЛО організували відмивання грошей через криптовалюти

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з відмивання грошей через криптовалюти. Цим займалася група переселенців з ОРДЛО.

"За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму", - йдеться на сайті Служби безпеки України.

Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, податкової звітності та ідентифікації клієнтів.

Співробітники СБУ та Нацполіції провели 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Вилучили - велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.

Також знайшли SIM-картки російських операторів. Також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».

Читайте також: В Маріуполі на території табору ”Орлятко” хочуть розташувати військову частину